転送会社を利用した海外からの注文について

Question

お世話になっております。

先日から台湾からの注文が何度か入っております。
様々な点（後述）から不正注文を疑いつつも、
転送会社等の仕組みが分からないため、判断しかねております。
下記２点について、アドバイスいただけますでしょうか。
１）不正注文の可能性の有無
２）クレジットのオーソリOKだが、不正の可能性が高いため断りたいとき、
　どのような理由で断るのがよいか


■これまでの流れ
①１月に、Aさんから注文が入る
国内送付先の宛名はBさん（②の注文者名義）
クレジットオーソリNGにより連絡したが、返信等がないため、
数日待機の後店舗側でキャンセル

②４月に、Bさんから注文が入る
クレジットカード名義がC1さん（Bさんとは姓名ともに別）になっているため、
連絡をして数日待機した後、返信等がないため店舗側でキャンセル

③本日、C2さん（②の注文のクレジットカード名義と似た名前だが別名）から注文が入る
クレジットカード名義はC1さん
送付先は転送会社らしき住所で、宛名はBさん（②の注文者名義）

なお、商品は全て同じ４万円弱の商品で、型番商品です。
（海外でも需要のある工具です）
送付先はすべて東京の住所になっていました。


■不思議に思っている点
１：上記三件の注文者電話番号（台湾の電話番号）が一緒
２：上記三件のマスクメルアドが一緒だが、注文者名が変わっている
３：備考欄の記載内容が一字一句変わらず一緒（「請不要空運,放房間,謝謝」）
　→同一人物の注文と思われるが、なぜ

Answer

ECマスターズの塚本です。

＞１）不正注文の可能性の有無

クレジットカードを決済手段として提供している以上、
不正注文の可能性は十分に考えられます。

また、今回のケースはひろさんからご教示いただいた
状況から判断すると十分に可能性があると思います。


＞２）クレジットのオーソリOKだが、不正の可能性が高いため断りたいとき、
＞どのような理由で断るのがよいか

受注処理で不正取引などが行わていると思われるような、
注文に関しては「警告表示」といって、
背景色がピンクになります。

今回の場合に、そのような表示は確認できませんでしょうか。

そのような表示がでている場合は、
まずは楽天株式会社にご連絡いただくことを
楽天でもオススメしております。

詳細に関しては下記URLの、　2.「警告表示」が出た時の注意点

をご確認くださいませ。

【警告表示について】
https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=law/guide/rb-caution.html&s=&param2=0


また、警告表示になっていなくても、
不正の可能性は十分に考えられますので、
電話等で確認していただくことは可能でしょうか。

電話で連絡が取れない場合は、
カード会社に確認を依頼することも可能ですので、
今回はオーソリOKですが、まずはご確認されることをオススメします。
https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=rms/rb/payment/card/24.html&s=&param2=0#link-01

合わせて下記URLにクレジットカードの
不正利用の傾向についてまとめられておりますので、
一度ご確認いただければと思います。

【参考】なりすましによるクレジットカード第三者不正利用の傾向
https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=rms/rb/payment/card/26.html&s=&param2=0

Answer

塚本さま

ご回答ありがとうございます。

警告表示はないのですが、不安になっております。
電話に関しましては、台湾であるということもあり、コミュニケーションが取れる自信がございませんので、
教えて頂いた【警告表示について】のページに沿って進めたいと思います。

ありがとうございました。